“吸金”2.49亿！湖北警方破获一起重大网络诈骗案

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雷击

16个省市26个窝点

全部销毁

5 月 18 日

湖北省公安厅召开新闻发布会宣布

经过一个多月的认真调查

成功破获“4.11”特大电信网络诈骗案

截至 5 月 10 日

共抓获犯罪嫌疑人47人

33名罪犯被采取强制措施

虚假投资平台骗取5万人

4月11日，省公安厅打击电信网络诈骗犯罪发现“博二appR”和“De X”涉嫌诈骗，线索迅速移交宜昌公安局查证。宜昌警方迅速开展数据分析、案例研判，摸清了案件的犯罪链条。

2020年以来，潜伏在缅甸北部的诈骗团伙聘请专业人士设计开发犯罪手机软件，并先后在网上发布了“Ber R”和“De X”两款投资理财应用。投资拟上市公司股票以获取高额收益为诱饵，诱使群众下载注册投资，进而通过老会员培养新会员并获得奖励和佣金的传销方式进一步吸引会员。会员及平台资金达到一定规模后，缅北诈骗团伙将关闭服务器。

嫌疑人被押上车

“短短一个月内，‘博R’APP平台注册量达到5万余人，两起APP案涉资金达2.49亿元。 ” 宜昌办案民警介绍，本案中，犯罪分子在寻找被骗人的过程中，利用传销迅速扩大规模。

“本案犯罪链条分工更加细致专业，犯罪团伙分布更加广泛，联系更加隐蔽。我们新发现了提供APP短信验证码服务的黑灰诈骗案4年后破了， APP网络安全服务。除此之外，诈骗团伙还认定了一批‘支付’团伙，不仅通过他们向各个犯罪环节的犯罪团伙支付薪水，还对发展新成员的受骗者进行奖励。”办案民警介绍。

一周之内，宜昌警方迅速明确了APP制作设计、APP上线、短信验证码、APP服务器提供及安全、提供作案微信账号、吸引粉丝、跑分等问题。洗钱、微信绑定及解决方案。 9个犯罪环节的13个黑灰犯罪团伙，包括印章和代偿。

预警、劝导与调查打击同步进行

受疫情、跨境执法等因素影响，专案组立足国内，收缴国内犯罪链条上的所有重大犯罪团伙。 4月下旬，专案组组织数百名警力组成16个侦查组，在全国多地警方的支持下，对26个窝点集中行动。

“在案件调查处理期间，专案组将APP注册人信息发送至各地反欺诈中心，各地反欺诈中心将一一实施精准劝阻。”据办案民警介绍，专案组要求公安法制部门全程跟进。案件指导，争取检察机关提前审卷，指导调查取证，确保起诉审判顺利进行。对于专业性很强的电子数据取证环节，专案组聘请有资质的第三方检验检测公司介入，为侦查、起诉、审判提供有力的证据支持。

截至5月10日，整个抓捕行动共捣毁犯罪窝点26个，抓获涉案人员47人，对33人采取刑事强制措施；对748个涉案银行账户开展工作，停止向涉案人员支付款项500万元以上诈骗案4年后破了，冻结涉案资金525万元。现场查获银行卡177张、电话卡385张、手机369部等涉案物品。

会场展示涉案手机

会场展示涉案银行卡

“天上不会有馅饼，投资一定要选择具有相应资质的正规金融证券机构。不要点击链接或扫码下载各种投资平台。入股者和虚拟货币投资集团要提高警惕，坚决做到‘不信任、不泄露、不转移资金’，一旦发现疑似骗局，立即举报。”办案民警提醒。

目前，案件正在进一步调查中。