俄亥俄州男子因洗钱 3 亿美元比特币被捕

加密货币是一种无法追踪的货币。这使其成为任何网络犯罪活动最常见的支付方式，以及最近因运营基于暗网的比特币洗钱服务而被捕的俄亥俄州男子拉里·哈蒙。该行动的名称是 Helix，从 2014 年到 2017 年活跃。此人充当犯罪分子与雇用他们作恶的人之间的“混合器”或“搅拌器”。拉里·哈蒙（Larry Harmon）支付一次性费用，将比特币从客户手中转移到犯罪分子手中，不留下任何交易痕迹。他使用了一种向隐藏货币所有者身份的接收者发送比特币的方法。拉里·哈蒙（Larry Harmon）过去曾在暗网上推广他的业务，以此作为一种交易方式来向执法部门隐瞒资金。

根据司法部的一份报告，拉里·哈蒙在进行行动时已将超过 350,000 个比特币转移给犯罪分子和毒贩。总计超过 3 亿美元。大多数交易来自暗网市场。 Larry Harmon 与最大的暗网市场 AlphaBay 合作，为其客户提供服务。

目前，针对此人的所有行为都只是指控。直到现在，在法庭证明他有罪之前价值36亿美元比特币被追回，他都是无辜的。如果被证明有罪，目前尚不清楚该人将受到何种惩罚。不过，从他犯下的罪行来看，他的刑期很可能不会太短。

这项指控对美国执法人员来说是一项巨大的成就价值36亿美元比特币被追回，因为它展示了他们在暗网领域的专业知识。国税局刑事调查主任非常自豪，他说：“哈蒙行动的唯一目的是在暗网上向执法人员隐瞒犯罪交易，由于我们在国税局刑事调查领域的专业知识不断增长，哈蒙蒙古行动无法兑现这些比特币。”